Tòa án Tối cao Anh đã phán quyết Ngân hàng PrivatBank của Ukraine giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông, với yêu cầu bồi thường lên đến 1,9 tỷ USD. Phán quyết này xác định Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại này, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

Ngân hàng PrivatBank, là ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Đây có thể là bước tiếp theo trong quá trình giải quyết tranh chấp này. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao Anh đã đặt ra một tiền lệ quan trọng trong việc giải quyết các vụ kiện liên quan đến lừa đảo và rút ruột ngân hàng trên quy mô lớn.

Ngày 16 tháng 7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với N.V.H. (31 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. N.V.H. là nghi phạm chính trong vụ án chiếm đoạt một chiếc ô tô có giá trị hàng trăm triệu đồng tại địa phương.

Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 15 tháng 7 khi bà C. (trú tại xã Diên Khánh) mang chiếc ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai Creta đến tiệm rửa xe. Sau khi giao xe, bà C. rời đi và quay lại vào lúc 16h30 cùng ngày để nhận xe. Tuy nhiên, quản lý tiệm rửa xe thông báo rằng một nam thanh niên đã đến và tự xưng là nhân viên của bà C., sau đó lái ô tô rời đi. Bà C. khẳng định không nhờ người khác đến nhận xe.

Qua quá trình kiểm tra hình ảnh từ camera của tiệm rửa xe, công an đã xác định được nghi phạm là N.V.H. Ngay sau đó, lực lượng công an đã thu hồi được tang vật là chiếc ô tô của bà C. Hiện tại, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng H. theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo sự công bằng và nghiêm minh trong quá trình xử lý vụ án.

Được biết, hành vi của N.V.H. có thể vi phạm các điều khoản liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một tội danh được quy định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nếu bị kết tội, N.V.H. sẽ phải đối mặt với các hình phạt tương ứng theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra đang được tiến hành một cách khẩn trương và nghiêm túc. Công an xã Diên Khánh kêu gọi cộng đồng dân cư nâng cao cảnh giác và cung cấp thông tin nếu có bất kỳ manh mối nào liên quan đến vụ án, nhằm hỗ trợ lực lượng công an trong việc giải quyết vụ việc một cách triệt để.

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, việc mua bán hàng hóa trên mạng xã hội đã trở thành một xu hướng phổ biến. Sự tiện lợi và dễ dàng khi mua sắm trực tuyến đã thu hút được nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những nguy cơ về hàng giả, hàng kém chất lượng đang ngày càng gia tăng.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook, Zalo, xuất hiện nhiều tài khoản quảng cáo bán hàng với nội dung đa dạng, từ thực phẩm chức năng, thuốc đông y, mỹ phẩm, đến thực phẩm với những lời quảng cáo hấp dẫn, thậm chí có tính chất夸张 như ‘Cam kết hàng Nhật nội địa’, ‘Xách tay chuẩn Âu’, ‘Trị khớp tận gốc sau 7 ngày’, ‘Trắng da thần tốc’, hay ‘Uống 2 hộp giảm 4-8kg/tuần’… Những quảng cáo này không chỉ gây tò mò cho người tiêu dùng mà còn ẩn chứa những rủi ro về chất lượng sản phẩm và tính pháp lý.

Đáng chú ý, hình thức quảng cáo và bán hàng này không khác gì một dạng bán hàng ‘đa cấp’, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người tiếp thị liên kết hoặc tư vấn bán hàng mà không cần bất kỳ chuyên môn hay thông tin gì về tính pháp lý cũng như chất lượng của sản phẩm. Điều này làm tăng mối lo ngại về việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm được bán ra trên thị trường.

Không ít sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, điều này đặt ra thách thức lớn cho việc kiểm định chất lượng và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Trước những vấn đề này, người tiêu dùng cần có tinh thần cảnh giác cao và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định mua hàng, đặc biệt qua các kênh trực tuyến.

Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo và bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và minh bạch cho người tiêu dùng.

Cựu ngôi sao phim người lớn Nhật Bản Uehara Ai mới đây đã lên tiếng về những khó khăn và thách thức mà cô đã trải qua trong quá khứ. Trong một chương trình truyền hình gần đây, Uehara Ai đã chia sẻ về việc bị lừa mất một khoản tiền lớn, ước tính khoảng 35-40 triệu yên. Đây là một tổn thất đáng kể đối với cô, người đã từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản.

Uehara Ai, sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 19 tuổi. Với gương mặt ngọt ngào và thân hình quyến rũ, cô nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp phim JAV. Vào năm 2013, cô đã dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu của ngành công nghiệp này, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giải trí Nhật Bản.

Sau khi giải nghệ vào năm 2016, Uehara Ai đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Cô đã quyết định chuyển hướng sang làm YouTuber và đầu tư kinh doanh. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và công việc mới của mình. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực rèn luyện sức khỏe bằng cách chăm đến phòng tập gym. Uehara Ai cho biết, việc tập gym đã giúp cô cảm thấy thoải mái hơn và thay đổi tâm tính.

Uehara Ai cũng cảnh báo người hâm mộ phải luôn cảnh giác và tránh rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình. Hiện tại, Uehara Ai đang bận rộn với việc học một khóa về quản lý tài chính. Cô hy vọng sẽ có thể quản lý tài chính của mình một cách hiệu quả hơn và tránh những rủi ro không đáng có.

Quá khứ của Uehara Ai là một bài học về sự cẩn trọng và quản lý tài chính thông minh. Dù đã trải qua nhiều khó khăn, cô vẫn tiếp tục phấn đấu và phát triển sự nghiệp của mình. Với sự kiên trì và quyết tâm, Uehara Ai đang từng bước xây dựng lại cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Hãy theo dõi YouTube của Uehara Ai để cập nhật thông tin mới nhất về cuộc sống và sự nghiệp của cô. Uehara Ai cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình trên các mạng xã hội.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh, 33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Linh đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc một công ty du lịch để thuê xe ô tô và sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền hơn 2,36 tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, vào năm 2019, Nguyễn Tài Linh đã thành lập và giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nguyễn Linh, đặt trụ sở tại khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hợp đồng đưa đón khách du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Linh đã nghĩ ra một cách để có tiền, bằng cách đi thuê xe của người khác và sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được rằng Linh đã thuê 5 ô tô và mang đi cầm cố, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,36 tỷ đồng. Hành vi của Linh đã gây ra nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu xe ô tô.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo rằng ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc, vui lòng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ (http://188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ), gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn (Điện thoại: 0903.846.602) hoặc trực ban hình sự (Điện thoại: 0693.672.214) để được hướng dẫn và giải quyết.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân, gồm Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, được biết Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’, cùng với Nguyễn Quang Mạnh đã thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe khi vi phạm về quá khổ, quá tải, hoặc cơi nới thùng xe với cam kết ‘bao luật’ khi tham gia giao thông. Thủ đoạn của Bình và đồng phạm là nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe, đưa ra thông tin dối trá về việc có ‘mối quan hệ thân thiết’ với lực lượng chức năng và khả năng ‘can thiệp’, ‘bảo kê’ cho xe vi phạm.

Họ thu tiền ‘bao luật’ với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, họ cung cấp logo và đèn LED hoặc logo tròn tên ‘BG19’, ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’ để dán lên phương tiện với mục đích ‘tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý’.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm do Bình cầm đầu đã nhận tiền ‘bao luật’ từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Nhóm của Bình còn thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhiễu và tạo sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu có thông tin và bằng chứng liên quan đến vụ việc, người dân có thể cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra.

Nữ dẫn chương trình truyền hình Elaine Crowley của Virgin Media Ireland AM đã lên tiếng về việc hình ảnh của cô bị sử dụng trong một kế hoạch lừa đảo giảm cân, khiến hàng ngàn người bị lừa đảo. Cô đã chia sẻ về việc mình đã truy đuổi một kẻ lừa đảo trên internet đến Quần đảo Cayman sau khi hình ảnh của cô bị sử dụng để lừa đảo người dân.

Tuần này, Elaine Crowley cũng đã công khai vạch trần một kế hoạch lừa đảo giảm cân khác sử dụng hình ảnh giả của cô. Cô đã đăng một bức ảnh selfie cho thấy phần giữa của cơ thể mình. Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday World, Elaine cho biết cô đã nhận được nhiều tin nhắn từ người dân hỏi về việc cô có tham gia một chương trình giảm cân hay không. Một người đã gửi cho cô một ảnh chụp màn hình và cô gần như ngã xuống sofa vì cười.

Cô cho biết: ‘Làm thế nào mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng đó là tôi! Tôi nghĩ đó là điều hài hước nhất, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng có một số người bị lừa đảo.’ Elaine đã quyết định đăng một bài viết để cảnh báo người dân về kế hoạch lừa đảo này. Cô cũng cho biết cô đã từng là nạn nhân của kế hoạch lừa đảo trực tuyến trước đây.

‘Đầu tiên, tôi bị lừa đảo khi bán viên giảm cân và tôi đã đuổi theo công ty đến Quần đảo Cayman và đe dọa hành động pháp lý,’ cô tiết lộ. ‘Việc đó đã mất vài tuần, nhưng có những người bị lừa đảo hàng ngàn euro vì họ đã đăng ký một liều viên giảm cân và sau đó bị rút tiền trực tiếp hàng tháng mà không biết.’

Elaine cho biết cô muốn có đủ khả năng để truy đuổi những gã khổng lồ truyền thông xã hội. Cô cũng hy vọng sẽ có thể giúp người dân tránh bị lừa đảo trong tương lai. Với kinh nghiệm của mình, Elaine hy vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dân khỏi những kẻ lừa đảo.

Elaine không phải là người đầu tiên lên tiếng về vấn đề lừa đảo trực tuyến. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo và mất một khoản tiền lớn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về vấn đề này và có biện pháp phòng ngừa là rất cần thiết.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng về việc điều tra và xử lý những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, với việc Elaine và những người khác lên tiếng, hy vọng rằng sẽ có nhiều người dân được bảo vệ khỏi những kẻ lừa đảo.

Để biết thêm thông tin về vấn đề lừa đảo trực tuyến, bạn có thể truy cập vào các trang web chính thức của cơ quan chức năng hoặc các tổ chức hỗ trợ nạn nhân của lừa đảo trực tuyến Sunday World .

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định giao thông đường bộ. Hai đối tượng chủ chốt trong đường dây này là Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh đã bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, quá trình điều tra đã phát hiện ra rằng Trần Ngọc Bình (40 tuổi) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi) đã lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng thường xuyên đăng tải video và hình ảnh về quá trình tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông (CSGT) lên mạng xã hội, gây ra sự hiểu lầm và nhiễu loạn về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Cụ thể, nhóm đối tượng này đã nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe và đưa ra thông tin sai lệch rằng họ có mối quan hệ thân thiết với lực lượng chức năng và có khả năng can thiệp, bảo kê cho phương tiện vi phạm. Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Chúng cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông & ATGT” để dán lên xe với mục đích tạo ra dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Theo đó, các đối tượng thu 300 nghìn đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng và cung cấp logo gắn đèn LED để “bao luật” cho nhiều tài xế trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan. Những trường hợp tương tự cũng được khuyến cáo cần cảnh giác và trình báo cơ quan chức năng nếu gặp phải tình huống tương tự.

Công an Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có thêm thông tin.

Đề nghị người dân hãy luôn cảnh giác và không nghe theo những lời hứa hẹn không có căn cứ về việc can thiệp vào hoạt động của cơ quan chức năng.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines (SEC) đang phát cảnh báo tới công chúng, đặc biệt là những người đang tìm việc, về sự gia tăng của các vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm. Ủy ban này cho biết những vụ lừa đảo này nhắm vào việc lừa đảo cá nhân thông qua một phương thức được gọi là ‘lừa đảo nhiệm vụ và nạp tiền’.

Bộ phận Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư của SEC (EIPD) đã nhận được một số lượng đáng kể các báo cáo liên quan đến hoạt động lừa đảo này. Theo EIPD, thủ đoạn lừa đảo thường bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân tiềm năng qua các ứng dụng nhắn tin như Viber, Messenger và Telegram. Chúng đưa ra các nhiệm vụ trực tuyến đơn giản, chẳng hạn như sắp xếp hoặc mua hàng cho một doanh nghiệp thương mại điện tử giả mạo.

Để tham gia, những kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân nạp một khoản tiền nhỏ để có thể truy cập vào nền tảng trực tuyến đáng ngờ mà chúng cung cấp. Ban đầu, những khoản nạp tiền nhỏ này mang lại lợi nhuận như đã hứa, một chiến thuật được sử dụng để xây dựng lòng tin và khuyến khích các khoản đầu tư lớn hơn.

Ví dụ, một cá nhân có thể được yêu cầu nạp PHP500 để thực hiện các nhiệm vụ được trả PHP1,000. Sau khi nhận được khoản thanh toán ban đầu này, kẻ lừa đảo sẽ cung cấp các nhiệm vụ có trả lương cao hơn yêu cầu một khoản tiền nạp lớn hơn nhiều, chẳng hạn như nạp PHP5,000 để tiếp cận các nhiệm vụ trị giá PHP10,000.

Chu kỳ nạp tiền với số lượng ngày càng lớn tiếp tục cho đến khi nạn nhân đã đầu tư một khoản tiền đáng kể. Khi cá nhân cố gắng rút tiền kiếm được, những kẻ điều hành nền tảng sẽ yêu cầu thêm các khoản thanh toán cho nhiều lý do bịa đặt trước khi chúng biến mất với số tiền đã được đầu tư.

EIPD strongly tư vấn rằng người dân Philippines không nên tham gia vào các vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm này và cần phải cảnh giác khi gặp phải những lời đề nghị như vậy. Ủy ban này khuyến khích bất kỳ ai bắt gặp những kế hoạch này báo cáo ngay lập tức với EIPD qua [email protected].

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trước những hành vi sai trái của bị cáo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức án này thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác. Đồng thời, vụ án này cũng là một lời cảnh báo đối với những người dân cần cẩn thận và tỉnh táo khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

xem thêm trên VnExpress

Tình trạng người dân bị lừa sang nước ngoài làm việc trái phép hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy đau lòng cho các gia đình và xã hội. Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo và vạch trần thủ đoạn của các nhóm lừa đảo ‘việc nhẹ lương cao’, nhưng vẫn có nhiều người bị mắc bẫy. Mới đây, một trường hợp đáng chú ý là anh T.X.P. (SN 1997, trú xã Quảng Phú), vì thua cờ bạc online, đã tham gia vào nhóm ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’ trên mạng xã hội Facebook. Tại đây, anh thấy một bài tuyển dụng bốc xếp hàng hóa tại Thái Lan với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, anh đã bị lừa sang Campuchia và bị ép làm công việc lừa đảo tình cảm trên không gian mạng. May mắn, gia đình đã chuộc anh về vào cuối năm 2023.

Đau đớn hơn, em L.H. (SN 2007), trú xã Ea Tul, đã tử vong thương tâm sau khoảng ba tháng làm việc tại một sòng bài tại ‘khu tự trị’ ở Campuchia. Em H. bị lừa sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch và bị buộc làm việc từ 12-16 tiếng mỗi ngày. Gia đình đã mất liên lạc với em trong nhiều tháng trước khi nhận được tin dữ.

Thiếu tá Lê Hữu Anh Tú, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), cho biết tình trạng người dân bị lừa sang làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý mong muốn có công việc dễ dàng, thu nhập cao của một bộ phận người dân để dụ dỗ nạn nhân. Chỉ từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 33 trường hợp bị phía Campuchia trục xuất về nước vì vượt biên trái phép. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) điều tra, khởi tố 1 vụ, 2 đối tượng về tội mua bán người.

Những trường hợp nêu trên là lời cảnh tỉnh sâu sắc về cạm bẫy ‘việc nhẹ lương cao’ vẫn đang rình rập người dân, đặc biệt là giới trẻ. Người dân cần tự trang bị kiến thức về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên mạng xã hội và tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín của địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty CP nước GMT và các tổ chức có liên quan, diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Thông tin này đã được cơ quan chức năng xác minh và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Cụ thể, vào ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Sỹ Anh, người đứng đầu Công ty CP nước GMT, trong vụ án lừa đảo với chiêu thức “thổi phồng vốn” lên tới 42.000 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ và gây ra nhiều nghi ngờ về tính minh bạch và hợp pháp của hoạt động kinh doanh của công ty này.

Vụ án này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội, với nhiều người thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng và mức độ ảnh hưởng của vụ án tới thị trường tài chính và kinh doanh. Việc một công ty có thể thổi phồng vốn lên tới 42.000 tỷ đồng trong thời gian ngắn đã đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của các quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro trong hệ thống tài chính.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ các chi tiết liên quan đến vụ án. Đồng thời, các nhà đầu tư và khách hàng của Công ty CP nước GMT cũng đang chờ đợi thông tin chi tiết về diễn biến của vụ án và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của họ.

Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia kinh tế và tài chính đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ án để đánh giá tác động của nó đối với thị trường tài chính và kinh doanh tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về vụ án sẽ được cơ quan chức năng công bố trong thời gian tới, giúp người dân và doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và chính xác về sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này và cung cấp các phân tích chuyên sâu về tác động của nó đối với thị trường và cộng đồng doanh nghiệp. Mọi người có thể theo dõi các bài viết liên quan trên trang web của chúng tôi để nắm bắt thông tin mới nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với cơ quan báo chí có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng có liên quan để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể.

Một vụ việc gần đây tại Hà Tĩnh đã thu hút sự chú ý của dư luận khi một nữ môi giới bất động sản bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại về hệ lụy từ tình trạng ‘thổi giá’, tạo sóng ảo để trục lợi trong thị trường bất động sản.

Điều tra của cơ quan chức năng cho biết, Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, làm nghề môi giới bất động sản, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền và đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thông tin cụ thể về hành vi của Nguyệt cho thấy, cô đã vẽ ra các ‘phi vụ’ mua bán đất sinh lời cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư lướt sóng và hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn. Thủ đoạn quen thuộc của Nguyệt là viện cớ đang có khách cần mua gấp một số lô đất, chỉ thiếu chút tiền đặt cọc hoặc hoàn tất thủ tục, đồng thời rủ rê nạn nhân ‘góp vốn’ cùng làm ăn để chia chác phần chênh lệch.

Tin tưởng vào ‘cơ hội vàng’, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, Nguyệt sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân. Đến khi không còn khả năng xoay xở, sự việc mới vỡ lở. Cơ quan điều tra xác định có 11 nạn nhân bị lừa với tổng số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng môi giới tự do núp bóng đầu tư để ‘thổi giá’, tạo bong bóng ảo trên thị trường bất động sản. Trên thực tế, không ít ‘cò đất’ đã lợi dụng xu hướng tăng giá đất tại các vùng quy hoạch, khu kinh tế mới hay các địa phương đang có chủ trương đầu tư hạ tầng để đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân đầu tư theo tâm lý đám đông.

Những ‘phi vụ’ hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhưng vẫn thu hút nhiều người thiếu hiểu biết và dễ bị lòng tham dẫn dắt. Việc đầu tư theo lời đồn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy ‘tiền mất, đất không có’.

Qua vụ án trên, Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời gọi đầu tư không có giấy tờ, hợp đồng pháp lý rõ ràng. Khi giao dịch bất động sản, cần xác minh kỹ chủ sở hữu đất, hồ sơ pháp lý và đặc biệt là không nên góp vốn, chuyển tiền nếu không có đảm bảo về mặt pháp luật.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, người dân nên thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh những rủi ro không mong muốn. Mới đây, thị trường bất động sản đang có những diễn biến phức tạp và người dân cần tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý và giám sát thị trường bất động sản để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm, giúp thị trường phát triển lành mạnh và ổn định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố số liệu cập nhật về tình hình tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Hiện cả nước có khoảng 200 triệu tài khoản ngân hàng, tuy nhiên sau khi áp dụng yêu cầu xác thực sinh trắc học, hệ thống chỉ ghi nhận 113 triệu tài khoản cá nhân và hơn 711.000 tài khoản tổ chức còn hoạt động hợp lệ.

Việc loại bỏ hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng chưa được xác thực danh tính và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài sẽ giúp làm sạch hệ thống tài khoản ngân hàng, ngăn chặn các hình thức lừa đảo phổ biến như giả mạo tài khoản nhận tiền, rút tiền không chính chủ, hoặc rửa tiền qua kênh ngân hàng điện tử. NHNN cho biết, việc kiểm tra, xác minh khách hàng hiện triển khai song song với Đề án 06 của Chính phủ, với sự phối hợp giữa NHNN và Bộ Công an.

Dự kiến việc xóa sổ hơn 86 triệu tài khoản này sẽ được các ngân hàng thương mại thực hiện từ 1/9/2025. Trên thực tế, một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank… đã chủ động khóa hoặc đóng các tài khoản có dấu hiệu rủi ro. NHNN hiện đang xây dựng kho dữ liệu chung về các tài khoản có dấu hiệu gian lận nhằm phục vụ giám sát, cảnh báo giao dịch bất thường.

NHNN đã dự thảo nghị định thay thế Nghị định 88/2029 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng – tiền tệ với mức phạt hành chính tăng lên gấp 4-5 lần so với hiện nay (tối đa 200 triệu đồng cho hành vi cho thuê, mượn tài khoản). Về phía Bộ Công an cũng đề xuất xử lý hình sự các cá nhân có hành vi cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng. Việc này nhằm tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật và ngăn chặn các hành vi lợi dụng, lạm dụng tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến tài khoản doanh nghiệp, hiện có khoảng 711.000 tài khoản, chiếm 55% số tài khoản ngân hàng của tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp. Từ ngày 1/7 tới đây, tài khoản doanh nghiệp cũng phải xác thực sinh trắc học mới được thực hiện giao dịch. Việc này giúp tăng cường an ninh, bảo mật cho các giao dịch tài chính của doanh nghiệp và ngăn chặn các hình thức lừa đảo.

NHNN và các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh, bảo mật cho hệ thống tài khoản ngân hàng. Việc xác thực sinh trắc học là một bước quan trọng trong việc bảo vệ tài khoản của khách hàng và ngăn chặn các hình thức lừa đảo.

Để đảm bảo việc xác thực sinh trắc học được thực hiện hiệu quả, NHNN đang phối hợp với Bộ Công an và các ngân hàng thương mại để triển khai các giải pháp kỹ thuật và quy trình cần thiết. Khách hàng cũng cần tích cực hợp tác và cung cấp thông tin chính xác để đảm bảo việc xác thực sinh trắc học được thực hiện nhanh chóng và chính xác.