Ngày 18/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (sinh năm 1982), cư trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế.

Theo cơ quan công an, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Văn Soạn có dấu hiệu trốn thuế. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH làng nghề Đông Mai để làm khu tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã có hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế với Đội thuế liên huyện Mỹ Hào – Văn Lâm. Cụ thể, Soạn chỉ kê khai doanh thu là 15 triệu đồng/tháng, tương ứng với 180 triệu đồng/năm, dẫn đến số tiền thuế hàng năm phải nộp chỉ là 8,1 triệu đồng, trong đó thuế GTGT là 5,4 triệu đồng, thuế Thu nhập cá nhân là 2,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số doanh thu thực tế hàng năm của Soạn nhiều hơn so với việc kê khai, nộp thuế, dẫn đến số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định hành vi của Soạn là vi phạm pháp luật về thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Việc khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn thể hiện sự quyết liệt của cơ quan công an trong việc đấu tranh chống lại các hành vi trốn thuế, đảm bảo công bằng và lành mạnh cho môi trường kinh doanh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một trường hợp nghiêm trọng về trốn thuế thông qua công tác nắm tình hình. Đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Soạn, chủ một hộ kinh doanh tại địa phương. Quá trình điều tra đã cho thấy những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Soạn.

Cụ thể, từ tháng 12/2019 đến ngày 21/3/2025, Soạn đã sử dụng xưởng số 12 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai, tọa lạc tại khu Làng nghề Đông Mai thuộc xã Lạc Đạo, để tiến hành các hoạt động tập kết, phá dỡ ắc quy lấy chì và lưu trữ các khuôn chì đã thành phẩm. Những hoạt động này không chỉ dừng lại ở đó, mà còn kèm theo hành vi bán hàng hóa nhưng không thực hiện kê khai đầy đủ doanh thu và thuế.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến năm 2024, Soạn đã thực hiện hành vi bán hàng nhưng kê khai thiếu doanh thu và thuế. Hành vi này đã gây ra số tiền thất thu về thuế đối với ngân sách Nhà nước lên đến hơn 4 tỷ đồng. Đây là một con số đáng kể và cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật về thuế của đối tượng.

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế không chỉ giúp thu hồi số tiền thất thu cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Như vậy, việc phát hiện và điều tra các hành vi trốn thuế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế hiện nay, thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống gian lận thuế và đảm bảo sự công bằng trong hệ thống thuế của đất nước.

Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối đồ điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi. Doanh nghiệp này bị cáo buộc có hành vi trốn thuế, với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Giám đốc doanh nghiệp, ông Đoàn Mạnh Hòa, đã thực hiện các hành vi che giấu doanh thu trong hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, và Sendo từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024. Các gian hàng trực tuyến của doanh nghiệp này, với tên gọi như “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, và “Dienmaymauxanh”, chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử và gia dụng mang thương hiệu Xiaomi, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, và robot hút bụi.

Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh này đã lên đến trên 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thu thập thông tin, xác minh, và làm rõ tổng doanh thu cũng như số tiền trốn thuế. Việc khởi tố này là một phần trong nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm tăng cường quản lý và thu thuế từ các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố điều tra nhiều trường hợp kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến có doanh thu lớn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế, che giấu doanh thu để trốn thuế.